Los cofundadores de BitMex, Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, se les ha ordenado a pagar $ 10 millones cada uno en sanciones monetarias civiles por parte de un tribunal de distrito estadounidense por operar la plataforma de criptomonedas y derivados ilegalmente.
Las sanciones se relacionan con las acusaciones de octubre de 2020 que encontraron que al menos a fines de 2014, las entidades operativas y los fundadores de la plataforma realizaron negocios con clientes estadounidenses ilegalmente al aceptar ilegalmente órdenes y fondos de ellos para intercambiar criptomonedas, incluidas las derivadas de Bitcoin, Ether, Ether, Ether. y Litecoin.
Otros cargos incluyen operar una instalación para intercambiar o procesar swaps sin tener la aprobación del CFTC de los EE. UU. Para operar como un mercado de contratos designados (DCM) o una instalación de ejecución de intercambio (SEF).
BITMEX también está acusado de haber operado como comerciante de la Comisión de Futuros (FCM) sin registrarse del regulador, sin implementarlo. Un Programa de Información del Cliente (CIP) y procedimientos Know-Your-Customer (KYC), y no implementar un programa anti-lavado de dinero (AML) considerado adecuado por el regulador.
El CFTC resolvió la acción contra las entidades BitMex a través de una orden de consentimiento desde agosto del año pasado que incorporó una multa monetaria civil de $ 100 millones.
“A medida que los mercados de activos digitales crecen a nivel mundial, la comisión continúa utilizando activamente su autoridad de aplicación existente en el espacio de productos básicos de activos digitales para proteger a los clientes y garantizar que estos mercados emergentes estén libres de fraude y manipulación”, dijo el presidente de CFTC, Rostin Behnam.
“Este es otro ejemplo de la Comisión que toma medidas decisivas cuando sea apropiado para garantizar que las plataformas de comercio de derivados de activos digitales cumplan con la Ley de Intercambio de Públicas y Regulaciones de la Comisión”.
Los cofundadores posteriores a BitMex ordenaron pagar $ 10 millones cada uno Para la plataforma de derivados de criptomonedas operativas ilegales apareció primero en el comercio.
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